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公示公告 | 中共南京市文化投资控股集团有限责任公司委员会关于巡察整改进展情况的通报

根据市委统一部署,20191118日至2020117日,市委第一巡察组对市文投集团党委进行了巡察。320日,市委第一巡察组向市文投集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作组织情况

(一)提高政治站位,凝聚思想共识。集团党委深刻认识到巡察整改的严肃性、重要性,始终把巡察整改工作作为当前一项重要政治任务。323日,集团党委书记主持召开党委会,专题研究部署巡察整改工作,明确分工,压实责任。48日,集团党委召开巡察整改专题民主生活会,领导班子成员严肃认真开展批评与自我批评,强化整改的思想自觉和政治自觉,以实实在在的整改行动体现政治担当。

(二)夯实主体责任,认真谋划部署。集团党委成立市文投集团巡察整改工作领导小组,集团党委书记、董事长担任组长,集团总经理、党委副书记担任副组长,领导班子成员任成员,统筹推进集团巡察整改各项工作。对照巡察反馈的问题,集团巡察整改领导小组先后召开4次会议,审议整改工作方案、听取整改工作进展情况汇报,研究部署整改落实工作。集团党委书记严格落实整改第一责任人职责,亲自部署整改重要工作,过问重大问题、协调重要环节、督办重要事项,亲自审定整改工作方案,主持撰写整改进展情况报告。各分管领导严格落实一岗双责,主动牵头推动整改工作,各责任单位主动认领,扎实开展整改工作。

(三)严格对标对表,统筹推进整改。集团党委对照市委巡察工作要求,以高标准、严要求、实举措抓好整改工作,确保整改任务在限定期限内取得成效。整改过程中,集团党委坚持问题导向,坚持个性问题具体改,共性问题制度改,始终坚持将当下改长久立相结合、坚持全面改重点改相结合,围绕集团三大主体定位,整合资源,从高层面谋划,从根源解决问题。416日,集团党委召开集团巡察整改推动工作专题会,再次对巡察整改工作提出更高要求,督促各单位按要求认真推动整改,强化建章立制,真正通过巡察整改推动集团高质量发展。

二、整改工作落实情况

()在贯彻落实上级重大决策部署、发挥党委核心作用方面

1. 关于集团党委及下属党组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和上级文件精神不够问题的整改

一是持续强化党委理论中心组学习,今年以来,集团党委集中学习了《习近平总书记在十九届中央纪委四次全会上的讲话》、《张敬华同志在市委十四届九次全会上的讲话》、市宣传文化系统党建工作暨防范化解重大风险工作会议精神、市纪委十四届五中全会会议精神,推动学深悟透。二是制定2020年度集团党委理论中心组学习计划,明确每月学习专题,督促指导所属基层党组织制定年度学习计划。三是对各支部党建工作进行了督促检查,要求被检查支部按要求及时落实相关工作。

2. 关于集团及下属公司党委中心组学习未按规定开展问题的整改

一是集团党委制定中心组年度学习计划,全年安排重点学习12次,现在已组织学习6次。二是集团所属二级党委分别制定了中心组学习计划,均已完成集中学习4次。三是召开年度党建工作会议,与所属基层党组织签订了目标责任书,将中心组学习内容列入年度党建工作考核内容。

3. 关于重大文化项目投资建设主体职能履行不力问题的整改

一是集团成立黄泥塘地块项目领导小组,每月召开集团项目例会,定期跟踪项目进展。二是按照市政府节点要求,进一步细化项目进度计划。三是按计划推进,已完成遗址保护规划初稿的编制并已向市委宣传部专项汇报;建筑概念性规划方案初稿已完成并报审,待市规委会研究。

4. 关于文化产业投资主责主业落实不到位问题的整改

一是做强十竹斋艺术板块,打造十竹斋艺术空间;在北京、南京两地分别举办文物艺术品拍卖会,探索艺术品网上拍卖业务;筹办第二届中国(南京)国际艺术博览会。二是参与江北自贸区艺术领域服务,推进文化艺术业态赋能自贸区发展,发展规划初步方案已基本完成。三是目前和省大运河基金管理人、市新兴产业基金管理人就出资合伙协议主要条款基本达成一致意见;与各区对接,调研、储备了8个重点文旅产业直投项目和2个文旅子基金合作项目。四是剧场运营公司和文博文创项目已完成评审;调研、储备数字创意类投资项目4个。

5. 关于对六家市属院团的发展重视不够问题的整改

一是编制了成立剧场运营公司的可研报告,已通过内部评审,公司开始组建,完成了对全市可用剧场资源的梳理。二是疫情之后,3月中下旬演艺集团排练剧场建设复工,目前正在进行内部二次结构、水电安装、幕墙施工,并沟通完成了舞台尺寸设计。三是已制定出台《推进落实市属文艺院团深化改革促进高质量发展实施方案》,对2020年市属文艺院团深化改革重点任务逐一分解,并下发各院团落实。四是已按相关规定向演艺集团拨付相关补贴资金,成立救助基金,并已拔付首期资金。五是集团出台《关于展现担当、共克时艰的十条措施》,对抗疫主题作品给予创作成本补贴。六是启动雨花剧场项目改造,已确定建筑设计方案,并已基本完成前期手续办理和原租户解约谈判。

6. 关于战略聚焦不够问题的整改

一是十三五规划完成情况作了初步梳理;对集团十四五规划的拟编制单位进行遴选。二是已完成5家企业划转归并, 2家企业明确事项管理清单。三是制定并印发《项目全过程管理办法》;按该办法要求,邀请外部专家召开新投资项目投审会,规范和加强了项目的投资论证决策过程。四是集团已印发《所属子公司事项管理清单》,明确集团二级、三级子公司事项管理权限。

7. 关于资源整合不够问题的整改

一是拟定初步的资源整合方案。拟对其中部分企业业务进行收缩。二是积极拓展演艺市场,拓展商务电子交易渠道,洽谈合作演出项目。三是调研撰写剧场管理公司可行性研究报告,并通过有外部专家参加的投资评审会及集团总经理办公会。四是拟在商业综合体内建设影院,并已完成内部评审,即将签约。

8. 关于集团本部人员结构难以满足企业运营需求问题的整改

一是为加强集团企业管理和投资管理职能,对集团部门职责进一步优化,印发部门岗位职责,并将资产运营部更名为企业管理部规划发展部更名为规划与投资发展部二是研究通过了本部部门职责及人员编制,并在2020年度本部部门制度规程汇编中明确了各部门人员编制,增加人力资源总监、综合管理、投资管理、产业合作、安全管理、资金会计等岗位编制。三是经集团党委会研究,录用产业合作及综合管理岗各1人,已完成合同签订及相关手续办理;2名管培生到岗见习。四是印发《人力资源管理办法》(修订),对进人规则作了完善;研究通过了本部人员借调办法。

9. 关于文化金融板块风险控制不力问题的整改

一是召开年度工作动员部署会,与各企业签订目标责任书,将清收不良贷款和压缩联保体贷款内容列入相关公司2020年度考核目标。二是已制定针对性清收计划,并明确全年清收金额。同时加大对重点企业的清收力度,通过法律手段,追回贷款。三是已制定大户联保体压缩计划,明确全年计划大户压缩金额,截至目前压缩计划与客户沟通完成,预计上半年按进度完成压缩额度。四是明确新增贷款投向严控房地产、工程建设方向放贷,鼓励文化科技类投向。五是修订完善业务操作、风控、不良清收6项内控制度,重新制定业绩考核制度1项,新增制定信贷风险责任认定及追究1项制度,完成初稿草拟,处于意见征询阶段。新制度从严规定贷款的审批流程,严控业务风险。

10. 关于部分投资板块存在经营风险问题的整改

一是已全部归还个人募集资金。二是相关单位已根据市场管理局核准的经营范围梳理现有经营业务,停止了超经营范围的业务。三是正在推进相关公司股东方签署股东会决议,开展部分企业清算注销工作。四是已督促相关企业按照巡察整改要求合法合规经营。

(二)在落实全面从严治党、执行中央八项规定精神方面

11. 关于廉政风险防控体系不健全问题的整改

一是集团党委召开党委会专题研究《文投集团党委2020年党风廉政建设工作要点》。二是印发《文投集团党委2020年党风廉政建设工作要点》,纪检监察室将加强日常监督,严格把工作要点落实到位。三是召开集团纪委一季度纪检监察工作例会,培训学习《中国共产党纪律处分条例》,对2019年集团纪检工作总结和2020年工作安排,明确集团纪委委员分片联系点及分片工作机制,布置《关于监督推进集团安全生产专项整治工作实施方案》相关工作,结合市委巡察情况解读集团《公务用车采购及使用管理办法》《公务接待和商务接待管理办法》制度,解读集团《三重一大决策制度实施办法》;下属企业开展廉洁风险点排查工作,编制《廉洁风险点防控手册》。四是集团本部完成廉政风险点排查工作,《廉洁风险点防控手册》编制。下属企业按工作方案开展组织实施,集团纪检监察一季度工作例会,再次进行了布置落实,各单位都已按工作方案要求开展落实,纪检监察室将会积极监督推进落实。

12. 关于警示教育工作开展不到位问题的整改

组织集团领导、部门负责人、下属企业班子成员、基层党组织负责人等计69人观看党风廉政建设警示教育片《叩问初心信仰之失》;召开巡察整改工作动员部署会,集团纪委书记通报了2016年以来集团内部发生的违纪案件,开展警示教育,达到处理一人,教育一片的效果。

13. 关于集团重要制度不健全问题的整改

一是已制定印发了集团所属企业主要负责人薪酬办法、集团所属企业主要负责人目标考核办法、招标采购管理办法等;集团制定了预算管理办法、资金管理办法等3个制度,修订了合同管理办法等8个制度,更新并印发了集团制度汇编。二是印发《工资总额管理办法》,明确工资总额控制原则及具体要求。三是要求各单位立即取消货币或报销形式福利项目的发放;下发《关于修订所属企业领导班子薪酬及考核办法的通知》,明确了工资结构组成及福利津贴发放标准及方式,各单位依据要求进行调整。四是所属企业已完善三重一大决策办法并报集团备案。

14. 关于内控管理机制存在薄弱环节问题的整改

一是优化了资金管理办法,调整审批权限,并按新管理办法实施。二是明确资金同户名划转事项,需经集团主要领导签字审核后方可执行。三是所属企业已完善《合同管理制度》,明确合同要素,规范合同管理。

15. 关于对下属公司在评审监督环节管理不到位问题的整改

相关公司修订了《艺术品专家委员会评审制度》,规范了专家聘任方式、入库专家的分类。根据《艺术品专家委员会评审制度》,出具《鉴定报告》与《评估报告》。

16. 关于资金账户较多,资产清查工作缺失问题的整改

一是已完成账户全面梳理,清理完成23个账户。二是印发《南京市文化投资控股集团有限责任公司银行账户管理办法》。三是集团及各下属单位已按照相关资产管理制度和会计基础规范定期安排现金和固定资产盘点。四是已制定资产清查工作方案,会同财务管理部、内部审计办公室开展资产清查。

17. 关于资金使用效率不高问题的整改

一是提前归还部分银行贷款,降低集团银行贷款规模,资产负债率较上年末下降。二是已完善相应制度规定,并发布相关通知,按要求执行。三是板块资金集中管理正在调研中,对有条件的板块先进行财务核算集中。

18. 关于房产出租工作不规范问题的整改

一是已完成修订《集团房产出租管理办法》,明确出租企业应编制房产出租方案、租金底价及测算过程,年租金大于100万元及无底价出租项目,通过南京市公共资源交易中心公开挂牌招租。二是已分类建立台账,定期汇总更新租赁情况数据。三是已将房产出租工作与企业业绩目标考核挂钩管理。

19. 关于房产租金等服务性收入未及时收回问题的整改

各单位已采取发律师函等方式进行催收。与商户协商一致以物抵租金,实现欠缴租金收回。欠缴租金和物业费仍在继续清收,与商户签署还款计划,明确还款期限和金额。

20. 关于文物库房管理薄弱问题的整改

严格执行进入库房双人双锁管理,并进行登记备案手续。已经完善文物库房管理制度,文物库房借出文物的出库凭证,须加盖借出、借入单位的公章,负责人同意签字。

21. 关于违规发放津补贴问题的整改

一是要求各单位立即取消货币或报销形式的劳保费、节日费和家属慰问金三个福利项目的发放。二是在《关于修订所属企业领导班子薪酬及考核办法的通知》中,明确了工资结构组成及福利津贴发放标准及方式。三是目前按集团新发布的各项规定严格执行,集团本部及下属单位立即停发相关津补贴。四是对于相关单位超标发放津补贴,组织核查,责令追回,严肃整改。

22. 关于集团及下属公司存在超标准住宿和乘坐交通工具问题的整改

一是集团纪委对所属企业住宿、乘坐交通工具及公务接待和商务接待等方面存在问题进行专项检查,重点检查制订相关管理制度情况、严格遵守使用管理制度情况,检查相关报销凭证。二是对检查发现问题已立即要求进行整改。已退回超标报销费用。三是召开了集团纪委一季度纪检监察工作例会,结合市委巡察情况解读集团《公务用车采购及使用管理办法》《公务接待和商务接待管理办法》制度,并长期进行监督检查。

23. 关于违规购烟、饮酒问题的整改

一是集团纪委对所属企业违规购烟、饮酒问题进行专项检查。二是对具体问题线索,集团纪委已制定初核方案,在相关部门指导下进行了调查、谈话等相关程序,形成初步的核处报告。三是召开巡察整改工作动员部署会,集团纪委书记对典型问题进行了警示教育。四是通过纪检监察工作季度例会和不定期的日常抽查,加强对制度的宣贯,做到早发现、早提醒,关口前移、重心下移,防微杜渐。

24. 关于违规购买加油卡问题的整改

一是对具体问题线索,集团纪委已进行了调查、谈话等相关程序,形成初步的核处报告。二是召开巡察整改工作动员部署会,集团纪委书记对典型问题进行了警示教育。三是通过纪检监察工作季度例会和不定期的日常抽查,加强对制度的宣贯,做到早发现、早提醒,关口前移、重心下移,防微杜渐。

25. 关于违规发放专家费问题的整改

对相关问题进行核实,并对相关责任人进行批评教育。对专家费发放情况进行自查,严格按照艺术品专家评审委员会制度发放专家费。

26. 关于集团及所属企业未建立有效的工资总额管控体系及工效挂钩机制问题的整改

一是在印发相关管理办法的基础上,在集团季度经济工作分析会上作专题解读,并要求各单位完成预算报送。已完成预算汇总,并初步核定预算方案。二是印发所属企业主要负责人薪酬办法和本部员工薪酬考核办法,明确了工资结构和工资总额管理原则。三是集团党委研究了二级企业班子和重要三级企业一把手薪酬考核办法,并在《关于修订所属企业领导班子薪酬及考核办法的通知》中向所属企业反馈,明确了工资结构组成及福利津贴发放标准及方式。各企业按要求正在进行薪酬考核办法修订。四是在集团制度汇编中加入《财政专项资金管理办法(试行)》,集团的各项财政资金按规定执行和使用。

27. 关于违规发放节日福利问题的整改

一是集团本部下属企业停止发放相关福利补贴。二是梳理了福利发放类别及标准,在《关于修订所属企业领导班子薪酬及考核办法的通知》中,明确了福利津贴发放标准及方式,货币发放部分均纳入工资总额管理。

28. 关于以费用报销方式发放补贴问题的整改

一是对相关下属企业进行了核查,对有关责任人进行了批评教育。二是根据《南京市文化投资控股集团有限责任公司工资总额管理办法》,集团各下属单位依据集团福利规定,将补贴纳入工资总额管理,严禁以报销发票形式代替发放补贴。

29. 关于存在未缴纳个人所得税问题的整改

一是加强员工对个人所得税缴纳的宣传教育,财务部邀请税务部门进行相关培训。二是个税缴纳业务统一由财务部申报,严格按国家个人所得税法计缴个税,漏交部分已补交到位。

30. 关于招待费、差旅费报销审批不严,程序不规范问题的整改

一是集团纪检监察室对相关问题进行核实,对相关责任人进行了批评教育。二是印发《公务接待和商务接待管理办法》《企业负责人履职待遇》《业务支出管理细则》《费用报销制度等规章制度》,加强日常管理,报销事项严格按制度执行。三是集团纪委对所属企业开展专项检查,重点检查制订相关管理制度情况、严格遵守使用管理制度情况,检查相关报销凭证。

31. 关于违反财经纪律,资金脱离监管问题的整改

一是集团纪检监察室对相关单位存在的问题进行了调查核实,要求明确整改措施。二是完善了现金管理制度规定,并发布通知,要求严格按照规定执行,大额支付一律通过转账到对方收款人账户。

32. 关于虚列发票内容问题的整改

一是已要求集团各下属单位严格按照制度进行整改。办法中明确规定,所有企业在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项,必须向收款方取得发票;取得发票时,不得要求变更品名和金额;严格审核其真伪、内容开具是否合规。不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何企业和个人有权拒收;必须按经营业务实际发生金额开具发票。二是相关公司已按发票管理办法进行规范和执行。

33. 关于会计基础工作薄弱问题的整改

一是《会计基础工作规范达标标准》和集团会计制度已完善并重新印制。二是针对相关单位存在的问题,督促加快整改,目前,已完善相关凭证台账。三是财务人员逢进必考,财务管理部集中提供考试试题,各板块根据业务特点个性问题进行针对性培训,集团财务管理部组织共性问题集中培训,大训与特训相结合,提高财务人员业务能力。组织全体财务人员就会计基础规范、新制度解读方面进行培训。

(三)在党的基层组织建设、干部管理方面

34. 关于党组织建设弱化问题的整改

一是选齐配强党组织书记队伍及领导班子。二是对集团党员、民主党派、党外人员进行了梳理分析。同时,认真做好积极分子培养工作,确保每年党员发展数量。三是印发《集团党委会议事规则》,明确了集团党委的职责以及需党委会研究的事项,强化党委在企业决策和经营管理过程中的领导核心地位。四是制定月度党建工作指引表,指导基层党组织做好党建工作。明确月度工作重点,加强工作计划性。

35. 关于党员组织关系不清问题的整改

一是完成集团党员年度统计工作。二是选举任命党组织书记时,对党组织关系进行严格把关。三是已建立党员组织关系管理台账,严格关系进出管理。将《中国共产党国有企业基层组织工作条例》列入基层党组织学习重要内容。

36. 关于三会一课制度执行不到位问题的整改

一是集团党委召开年度党建工作会议,与所属基层党组织签订了目标责任书,将三会一课执行情况内容列入年度党建工作考核指标,明确每月召开1次支委会、党小组会,每季度召开1次党员大会,党组织书记每年至少讲2次党课。二是给基层党组织配发了统一的《党支部工作记录本》,明确会议时间、地点、参会人员、主持人、记录人等要素。每月检查2-3个基层党组织三会一课记录情况。三是组织召开党费收缴、使用和管理和账户设立的专题培训,要求各基层党组织对党费重新进行核定。

37. 关于主题党日开展不够问题的整改

一是集团党委召开年度党建工作会议,与所属基层党组织签订了目标责任书,将主题党日内容列入年度党建工作考核内容。二是通过月度党建工作指引加强指导,并在每月进行的党建工作检查中予以督查。三是结合集团领导分工情况,制定集团党委领导班子挂钩联系工作方案。

38. 关于党费缴纳不规范问题的整改

组织召开党费收缴、使用和管理和账户设立的专题培训,各基层党组织对党费重新进行核定并报集团党群与人力资源部备案。集团所属二级党委已设立党费收缴专户。

39. 关于三重一大决策制度体系不完善问题的整改

一是印发《三重一大决策制度》实施办法。二是指导所属企业对三重一大决策制度进行制定完善,各家企业正按照内部决策流程陆续印发执行。

40. 关于党委议事决策程序不规范问题的整改

一是印发《集团党委会议事规则》,明确了集团党委的职责以及需党委会研究的事项,强化党委在企业决策和经营管理过程中的领导核心地位。二是召开年度党建工作会议,将明确党组织研究讨论是决策重大问题的前置程序列入年度党建考核指标,确保各级党委严格落实议事决策程序。三是经集团党委审核,集团所属二级党委已出台本单位党委议事规则。

41. 关于三重一大决策制度执行不到位问题的整改

一是印发《三重一大决策制度实施办法》《党委会议事规则(试行)》《董事会议事规则(试行)》《总经理办公会议事规则(试行)》,下属各企业结合自身的特点制订本企业的三重一大决策制度实施办法,报集团审核备案。二是已按规定程序对工资调整、理财、基金等重大事项、大额基金进行决策。三是配齐集团重要企业领导班子,严格执行三重一大决策流程开展工作。

42. 关于集团对干部队伍建设重视不够问题的整改

一是配齐配强集团重要企业领导班子。二是明确相关公司发展定位,通过招聘、选拔,逐步将所属企业总经理配到位。三是制定了年度干部培训计划,并已组织开展培训4次。

43. 关于外派财务总监管理不完善问题的整改

一是已完善《委派集团财务总监暂行管理办法》,并发布相关通知,按要求执行。二是完成财务总监关系收至集团,完成财务总监分工,并完成送岗交接工作。

44. 关于职业经理人管理不到位问题的整改

一是贯彻落实《双百企业推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引》《双百企业推行职业经理人制度操作指引》和《关于推进市属国有企业职业经理人制度建设的指导意见(试行)》精神,调研集团现有企业情况。二是目前3名人员参照集团其他干部进行管理。

(四)在审计发现问题整改方面

45. 关于对审计发现问题整改不到位问题的整改

一是出台《关于审计查出问题整改工作的意见》,明确要求在规定的时间内对查出的问题列出整改问题清单,提出整改工作方案,对整改问题实行整改挂销号制度。二是制订出台《采购招标管理办法》,规范了集团及下属企业的采购招标流程,加强对房产出租管理的管理,特别是疫情期间的房租减免工作的管理,严格按规定要求和流程执行。三是已对下属企业严格执行《房产租赁管理办法》的进行回头看监督检查。

三、下一步打算

经过集中整改,虽然取得了阶段性整改成效,但对照巡察整改要求,集团党委仍需持续压实整改责任,不断加大整改督促力度。下一步,集团党委将以高度的政治责任感抓好整改工作,切实通过巡察整改推动集团高质量发展各项工作。

(一)深化思想认识,压紧压实责任。集团党委将进一步增强巡察整改的思想自觉、政治自觉、行动自觉,树牢四个意识,坚定四个自信,坚决做到两个维护。集团党委自觉扛起全面从严治党的主体责任,以党的政治建设为统领,把管党治党的责任立起来,压实基层党组织的整改责任,对巡察反馈的问题,做到真反思、真整改、真落实。

(二)聚焦主责主业,统筹推进抓整改。集团党委将围绕三大主体定位,以编制十四五规划为抓手,聚焦主业,整合资源,用好巡察成果解决实际问题。建立健全定期督导机制,对已完成的整改任务,适时组织回头看,防止问题反弹回潮,对还没彻底解决的问题,加强督促检查,确保按时整改销号,对整改较为困难的事项,坚持一抓到底,不折不扣抓紧抓实巡察整改工作,切实做好巡察后半篇文章

(三)强化建章立制,巩固整改成果。坚持个性问题具体改,共性问题制度改,深刻剖析问题症结,强化顶层制度设计,真正将当下改长久改结合起来,把解决问题和建章立制统筹起来,强化源头防范,真正做好堵塞制度漏洞,巩固整改成果,真正通过巡察整改,推动集团高质量发展再上新台阶。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。电话:025-83217691;地址:南京市龙蟠中路216号金城大厦16楼;电子邮箱:njwtxc@163.com

中共南京市文化投资控股集团有限责任公司委员会

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